Washington (COMUNICADO DE IMPRENSA - 9 de maio de 2010) A Ciena Capital LLC, um credor privado, não depositário, localizado na cidade de Nova York, chegou a um acordo com os Estados Unidos para liquidar as reclamações de fraude relacionadas ao empréstimo de pequenas empresas por US $ 26,3 milhões, anunciou hoje o Departamento de Justiça dos EUA.. A Ciena e uma subsidiária, Business Loan Center (BLC), uma empresa de empréstimo para pequenas empresas licenciada para originar e prestar serviços de empréstimo sob a Seção 7 (a) do Small Business Act, alegam ter apresentado falsas reivindicações para pagamento de empréstimos feitos através do Small Administração de Empresas (SBA).
$config[code] not foundO SBA, através de vários programas de empréstimos, fornece assistência financeira às pequenas empresas, garantindo até 85% do valor dos empréstimos feitos por credores privados. O acordo de hoje resolve as alegações de que a Ciena e a BLC certificaram falsamente que cumpriram os regulamentos da SBA quando submeteram pedidos de pagamento de empréstimos que originaram, subscreveram e serviram. Alguns desses empréstimos foram cancelados pouco depois de terem sido feitos como resultado do descaso da Ciena e da BLC com as regras, regulamentos e exigências de subscrição da SBA. Outros empréstimos foram originados pelo ex-vice-presidente executivo da BLC Patrick Harrington, ou seu escritório, durante o seu mandato. Harrington se declarou culpado de conspiração para defraudar os Estados Unidos e foi condenado a 10 anos de prisão por seu papel proeminente no esquema de empréstimos fraudulentos, que incluía falsificar documentos de empréstimos, inflacionar avaliações de propriedades e usar compradores de palha para participar de transações simuladas. Este acordo também resolve as alegações de que a controladora dos réus, Allied Capital Corporation, é responsável pelos atos de suas subsidiárias.
"Os Estados Unidos não tolerarão fraudes em programas de empréstimos destinados a ajudar pequenas empresas, que são tão vitais para a economia de nosso país", disse Tony West, procurador-geral adjunto da Divisão Civil do Departamento de Justiça. "Vamos perseguir aqueles que buscam tirar proveito desleal de programas projetados para ajudar as pessoas a começar um negócio e ganhar a vida."
O acordo de US $ 26,3 milhões, que inclui um crédito de US $ 18,1 milhões previamente negociado e pago à SBA, resolve uma ação judicial movida por James R. Brickman e Greenlight Capital Inc., sob as provisões do False Claims ou qui tam Aja. Sob a Lei de Falsas Alegações, os cidadãos privados podem processar em nome dos Estados Unidos e participar de qualquer recuperação. Brickman e Greenlight Capital receberão US $ 4,3 milhões como parte da recuperação do governo.
Em 30 de setembro de 2008, a Ciena e várias de suas subsidiárias apresentaram petições de falência sob o Capítulo 11 do Código de Falências no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. O acordo anunciado hoje deve ser aprovado pelo Tribunal de Falências.
“Como resultado de uma forte colaboração entre os advogados da SBA, o Escritório de Inspeção Geral da SBA, o Departamento de Justiça e os Procuradores dos EUA em Atlanta e Nova York, recuperamos uma quantia significativa da perda de empréstimos decorrente das operações da Ciena”, SBA General. A conselheira Sara Lipscomb disse.
"O tamanho desses pagamentos envia uma forte mensagem de que o governo não tolerará fraude, desperdício ou abuso de programas da SBA", disse a inspetora-geral da SBA, Peggy E. Gustafson.
Esta ação de aplicação da lei é em parte patrocinada pela Força-Tarefa Interagencial de Fiscalização de Fraudes Financeiras. A força-tarefa foi criada para empreender um esforço agressivo, coordenado e proativo para investigar e processar crimes financeiros. Inclui representantes de uma ampla gama de agências federais, incluindo a SBA, autoridades reguladoras, inspetores gerais e órgãos de segurança estaduais e municipais que, trabalhando juntos, contribuem com uma poderosa gama de recursos criminais e de execução civil. A força-tarefa está trabalhando para melhorar os esforços do executivo federal e, com parceiros estaduais e locais, investigar e processar crimes financeiros significativos, garantir punição justa e efetiva para aqueles que cometem crimes financeiros, combater a discriminação nos mercados financeiro e de empréstimos e recuperar recursos para vítimas de crimes financeiros. Para mais informações sobre a Força-Tarefa de Fiscalização de Fraudes Financeiras, visite www.stopfraud.gov.
