O fluxo de caixa é grande entre cassinos e clientes que buscam jackpots ou recompensas monetárias ilegais. Consequentemente, os governos federal, estadual e tribal regulam os cassinos exigindo, entre outras coisas, uma extensa manutenção de registros e protocolos detalhados para suas operações. Oficiais de conformidade ajudam os cassinos a navegar essas regras formuladas para proteger os cassinos e o público.
Mantendo os Jogos Honestos
Oficiais de conformidade observam jogadores e revendedores e analisam relatórios para garantir que os cassinos sigam padrões mínimos de controle interno - os procedimentos e regras dos jogos. Por exemplo, as diretrizes dizem aos dealers de pôquer quando e como embaralhar baralhos de cartas e o que constitui uma aposta vencedora na mesa de craps. Oficiais de conformidade testam máquinas caça-níqueis e outros jogos executados por computador antes e depois da instalação para se proteger contra adulterações. A posição também envolve o monitoramento de imagens eletrônicas, vigilância por vídeo e outras ferramentas que detectam potenciais trapaceiros.
$config[code] not foundMantendo o dinheiro sujo
Os cassinos devem evitar se tornar participantes involuntários de empresas criminosas ou terroristas. Oficiais de conformidade executam programas e seguem leis para impedir que esses indivíduos canalizem fundos ilícitos e contaminados por meio de cassinos. A lei federal exige que os cassinos denunciem transações, como apostas, pagamentos, compra ou entrega de fichas e marcadores, que envolvam mais de US $ 10.000. Os limites de relatório caem para US $ 5.000 se o cassino suspeitar ou souber que um jogador tem projetos criminosos, quebra US $ 5.000 ou mais em pedaços para evitar os gatilhos de relatório, ou não tem um propósito legítimo em movimentar o dinheiro.
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Trazido a você por Sapling Trazido a você por SaplingO que os casinos procuram
Qualificações para o trabalho variam de acordo com o cassino. Geralmente, os candidatos a diretor de conformidade devem ter educação além do ensino médio; um diploma de bacharel em negócios, justiça criminal ou áreas afins são os preferidos. Os cassinos considerarão candidatos com experiência em auditoria interna ou conformidade regulatória. Oficiais de conformidade em certas reservas indígenas americanas devem ter conhecimento da cultura nativa americana e da operação e organização dos governos tribais.
Puxar sem socos
Oficiais de conformidade eficazes e diligentes colocam as lealdades de lado e não cobrem suas descobertas. Os cassinos contam com auditorias completas e honestas para corrigir deficiências no cumprimento das leis de jogos e impedir que jogadores e funcionários se ajudem nos cofres do cassino. Estados como o Colorado exigem que os cassinos realizem auditorias periódicas e relatem os resultados - bons ou ruins - aos reguladores de jogos.
Lidando com o estresse
Casinos podem provar lugares barulhentos e cheios de fumaça para trabalhar, especialmente em épocas de pico de tráfego. A descrição do trabalho dos policiais envolve uma combinação de pé estendido, andar no chão do jogo, levantar e movimentar máquinas e sentar em computadores, monitores de vigilância e mesas de trabalho, completando relatórios de conformidade. Oficiais de conformidade têm turnos longos, muitas vezes noturnos, e devem lidar com jogadores e cassinos impacientes, decepcionados e frustrados.
